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branqueamento de capitais
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Dirigente de associação de solidariedade social detido na Maia
Sofia Fonseca
22 Horas
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5 mulheres detidas por promoverem venda de casas sem conhecimento dos donos. Prejuízos de 7 milhões de euros
Sofia Fonseca
15 Mai 2025
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Desmantelado no Norte grupo de rede transnacional de branqueamento e fraude fiscal
DN/Lusa
08 Mai 2025
Economia
Situação do Burkina Faso “assombra” a venda do banco da CGD em Cabo Verde
Filipe Alves
22 Out 2024
Sociedade
Detido fundador do Samourai Wallet, site usado para branquear fortunas de origem criminosa
David Pereira
26 Abr 2024
Dinheiro Vivo
Angola reforça combate ao branqueamento de capitais, corrupção e tráfico de armas
Dinheiro Vivo/Lusa
15 Fev 2024
Sociedade
Ana Gomes acusa Mário Ferreira de ser "testa de ferro" em branqueamento de capitais
DN/Lusa
22 Jan 2024
Dinheiro Vivo
DCIAP faz buscas em investigação a fraude fiscal e branqueamento de 4 milhões de euros
Dinheiro Vivo/Lusa
26 Mai 2022
Dinheiro Vivo
PR promulga diploma que reforça prevenção do branqueamento de capitais
Dinheiro Vivo/Lusa
03 Ago 2021
Dinheiro Vivo
Carlos Alexandre decide hoje futuro de Berardo
Redação DN
30 Jun 2021
diario-de-noticias
Carlos Alexandre decide hoje futuro de Berardo, suspeito de burla e fraude fiscal
Redação DN
29 Jun 2021
Dinheiro Vivo
Centeno recebe apoio de Bruxelas para combater lavagem de dinheiro em Portugal
Luís Reis Ribeiro
04 Mar 2021
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