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Lavagem de dinheiro
Sociedade
Polícia Judiciária desmantela célula criminosa
Mariana de Melo Gonçalves
01 Mai 2025
Dinheiro Vivo
Conselho e Parlamento Europeu acordam medidas para combater lavagem de dinheiro
Dinheiro Vivo/Lusa
19 Jan 2024
Dinheiro Vivo
Centeno recebe apoio de Bruxelas para combater lavagem de dinheiro em Portugal
Luís Reis Ribeiro
04 Mar 2021
diario-de-noticias
Bruxelas dá dois meses a Portugal para transpor diretiva anti-lavagem de dinheiro
Redação DN
18 Fev 2021
diario-de-noticias
Filho de Bolsonaro lavou dinheiro em loja de chocolates, diz acusação
João Almeida Moreira
19 Dez 2019
diario-de-noticias
Mais de 200 detenções em operação da Europol contra lavagem de dinheiro
Redação DN
04 Dez 2019
diario-de-noticias
Europol desmantela grupo finlandês envolvido em tráfico sexual
Redação DN
10 Jul 2019
diario-de-noticias
PJ prendeu sete pessoas que iam fugir com três milhões em malas para a China
Redação DN
09 Jul 2019
diario-de-noticias
Tribunal de São Paulo arquiva caso contra Haddad por corrupção
Catarina Reis
28 Fev 2019
diario-de-noticias
Franceses já analisaram 12 milhões de ficheiros do Football Leaks
Redação DN
19 Fev 2019
diario-de-noticias
O "maior escândalo da Europa" pagava quatro anos de despesa do Estado português
Redação DN
20 Set 2018
diario-de-noticias
Advogados recusam denunciar clientes por lavagem de dinheiro
Redação DN
14 Set 2017
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