A Polícia Judiciária (PJ) colaborou com as autoridades americanas (FBI) na Operação “Samourai”, que culminou com a detenção de um suspeito, fundador do Samourai Wallet, site usado para branquear fortunas de origem criminosa, e a realização de buscas domiciliárias, na zona da grande Lisboa..O detido, um cidadão norte-americano com pedido de extradição, administrador de uma carteira de criptoativos, é o principal suspeito de uma rede usada em larga escala para branqueamento de capitais, que prestava vários serviços aos seus clientes com o intuito de branquear os rendimentos provenientes de atividades ilícitas, avança a PJ num comunicado às redações..Segundo a Judiciária, foram recolhidos e partilhados que relacionam os administradores da carteira de criptoativos com atividades de branqueamento de capitais, entre os quais o “Whirlpool”, um serviço de mistura de criptomoedas que envolve fundos potencialmente identificáveis ou “contaminados” com outros, de modo a apagar o rasto e impossibilitar a identificação originária, bem como o seu congelamento pelas autoridades..Terão sido movimentados mais de mil milhões de dólares em bitcoins e mais de 680 milhões de dólares em BTC, usados em transações Ricochet, uma plataforma de troca de criptoativos que se dedica ao desenvolvimento de soluções exclusivas que permitem aos utilizadores investir os seus ativos criptográficos em tempo real..Em território nacional parte da operação foi desenvolvida pela Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime e à Criminalidade Tecnológica da PJ, com a colaboração da Divisão de Investigação Criminal da Receita Federal (IRS-CI) dos EUA, tendo sido realizadas várias buscas domiciliárias que conduziram à apreensão de bens materiais de elevado valor monetário e de um acervo de bases de dados que “permitirão determinar a total abrangência dos factos e a cabal incriminação dos autores”..O detido ficou em prisão preventiva, enquanto aguarda o processo de extradição, após o primeiro interrogatório por parte da autoridade judiciária. .A operação “Samourai” decorreu, em simultâneo, em vários países.