Fraude de mais de seis milhões de euros. 14 empresários detidos
A PJ deteve esta terça-feira 14 empresários portugueses que se dedicavam à venda de produtos online através de empresas fictícias em países estrangeiros. Recuperavam IVA que não pagavam.
A Polícia Judiciária desencadeou esta terça-feira uma operação na zona da Grande Lisboa, tendo detido 15 empresários pelos crimes de associação criminosa, fraude fiscal qualificada e branqueamento de capitais.
De acordo com o comunicado oficial da PJ, "até ao momento foi apurado um prejuízo" ao Estado "superior a seis milhões de euros".
No âmbito da operação, designada "Osíris", foram feitas 50 buscas domiciliárias e não domiciliárias, num âmbito de um inquérito investigado pelo Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Lisboa.
Os detidos, com idades compreendidas entre os 20 e os 77 anos, são suspeitos de pertencer a uma rede organizada que, desde pelo menos 2017, se dedicava à fraude intracomunitária ao IVA na aquisição de equipamentos de telecomunicações.
A PJ explica que os suspeitos criavam empresas unipessoais, sem qualquer atividade real, emitindo faturação fictícia, sem que o valor do IVA fosse entregue ao Estado.
O grupo utilizava para a sua atividade plataformas de venda online "das maiores empresas nacionais do setor, permitindo-lhes obter uma exposição e volume de vendas que de outra forma não teriam alcançado".
Os detidos serão presentes no Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa esta quarta-feira, para primeiro interrogatório judicial e aplicação de medidas de coação.
