Segundo a PJ, a investigação, que contou com a colaboração do Banco de Portugal, decorre das medidas de natureza preventiva e repressiva de combate ao branqueamento de capitais pelo sistema financeiro nacional..As detidas, com 38 e 63 anos, vão ser sujeitas a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação..A investigação foi feita pela Unidade Nacional de Combate à Corrupção (UNCC) da PJ sob a direção do Ministério Público (Departamento de Investigação e Ação Penal de Sintra).