Grupo criminoso de burlas com criptomoedas desmantelado pela PJ

A Polícia Judiciária (PJ) juntamente com a Polizia di Stato de Itália numa operação intitulada Trust deteve um suspeito, em França, que pertencia a uma organização criminosa que se dedicava à prática de burlas. Este grupo lesou várias vítimas portuguesas em cerca de um milhão de euros.

Os criminosos recorreram  ao clássico método de fraude “Rip Deal”, “com recurso à utilização de criptomoedas e de várias aplicações”, lê-se em comunicado enviado às redações.

Esta atividade era desenvolvida em duas fases distintas. Segundo o comunicado, numa primeira fase, os suspeitos atraíam as vítimas interessadas em investir ou vender propriedades fingindo pertencer a um fundo de investimento internacional e ganhando a sua confiança para furtar os criptoativos. 

Numa segunda fase, os outros elementos do grupo eram responsáveis por branquear os rendimentos provenientes de atividades ilícitas, através de movimentos intrincados de criptoativos, criando um labirinto difícil de rastrear.

Para além de Portugal, foram também detectadas vítimas em vários países europeus como a Áustria, Itália, Espanha, Roménia e Suíça. 

 No âmbito desta operação foram realizadas várias buscas domiciliárias que levaram  à detenção do suspeito e apreensão de bens materiais.