Deutsche Bank tem falhas "sérias" no controlo de crimes financeiros

Regulador do mercado britânico aponta falhas por parte do banco que vão desde documentos em falta à ausência de monitorização de transações
Publicado a
Atualizado a

O Deutsche Bank tem falhas "sérias" e "sistémicas" no controlo de crimes como lavagem de dinheiro ou financiamento de terrorismo. A conclusão é de uma auditoria que a Autoridade de Conduta Financeira, o regulador do mercado financeiro no Reino Unido, fez aos escritórios do banco alemão no Reino Unido, na Índia e em Dublin.

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt