O tribunal superior Espanhol, Audiencia Nacional, aceitou uma queixa interposta pelo partido União, Progresso e Democracia (UPyD) para investigar por fraude os dirigentes de topo do Bankia. Para já, são "imputados", mas poderão ser constituídos arguidos mais tarde.. De acordo com o juíz da instituição, Fernando Andreu, citado pelo El Pais, o presidente do Bankia, Rodrigo Rato, e os restantes 32 membros do conselho de administração, são citados na queixa como suspeitos de "burla, apropriação indevida, falsificação de contas anuais, administração fraudulenta e manipulação de mercado".