Lavagem de dinheiro

Franceses já analisaram 12 milhões de ficheiros do Football Leaks

O "maior escândalo da Europa" pagava quatro anos de despesa do Estado

O Danske Bank está sob investigação devido a suspeitas de lavagem de um valor astronómico: 200 mil milhões de euros. O dinheiro sujo, que é para a Comissão Europeia o "maior escândalo", é superior ao orçamento da União Europeia.

Advogados recusam denunciar clientes por lavagem de dinheiro

Lavagem de dinheiro. Advogados obrigados a denunciar clientes

Espanha investiga 7 antigos diretores do HSBC por lavagem de dinheiro

Autoridades de Nova Iorque multam Deutsche Bank em 425 milhões de euros

Foi detetado um esquema de lavagem de dinheiro através das sucursais de Londres e Moscovo.

Cabo Verde pede confiscação de bens de empresário José Veiga

Desde 2015 que corre no país uma investigação por suspeitas de utilização do sistema cabo-verdiano para eventuais crimes de lavagem de capitais

Banca denuncia 3865 operações suspeitas em 2015

Número de operações suspeitas subiu quase 20% em 2013

Justiça francesa acusa filial do UBS de lavagem de dinheiro e fraude fiscal

Multimilionário russo detido por lavagem de dinheiro

Um dos principais multimilionários russos, Vladimir Yevtushenkov, foi colocado sob detenção domiciliária, informaram hoje as autoridades de Moscovo, que o acusaram de lavagem de dinheiro.

Sean Connery arrisca pena de prisão

Juiz e polícia entre presos por lavagem de dinheiro

Mais de sete mil milhões de euros em lavagem de dinheiro

HSBC acusado de lavar dinheiro da Síria

O banco HSBC, o maior da Europa, lavou dinheiro dos cartéis de droga do México e de fundos suspeitos do Irão, Arábia Saudita, Ilhas Caimão e Síria, segundo um relatório divulgado hoje pelo Senado norte americano e citado pelos media internacionais.

Dinheiro sujo duplica em seis meses

O congelamento de contas bancárias por transacções suspeitas quase duplicou os valores registados em 2010.

Lavagem de dinheiro em Portugal preocupa EUA