Lavagem de dinheiro
Lavagem de dinheiro
Mais de 200 detenções em operação da Europol contra lavagem de dinheiro
Tráfico humano
Europol desmantela grupo finlandês envolvido em tráfico sexual
As autoridades europeias detiveram seis alegados membros de um grupo finlandês envolvido no tráfico de seres humanos "para fins de exploração sexual", apreendendo quase três milhões de euros em ativos, anunciou hoje a Europol.
Branqueamento de capitais
PJ prendeu sete que iam fugir com três milhões em malas
Fernando Haddad
Tribunal de São Paulo arquiva caso contra Haddad por corrupção
Football Leaks
Franceses já analisaram 12 milhões de ficheiros do Football Leaks
Lavagem de dinheiro
O "maior escândalo da Europa" pagava quatro anos de despesa do Estado
O Danske Bank está sob investigação devido a suspeitas de lavagem de um valor astronómico: 200 mil milhões de euros. O dinheiro sujo, que é para a Comissão Europeia o "maior escândalo", é superior ao orçamento da União Europeia.
Lavagem de dinheiro
Advogados recusam denunciar clientes por lavagem de dinheiro
Em causa a lei de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. Bastonário está contra a violação do segredo profissional e quer as Ordens de Advogados europeias a reagir
Justiça
Lavagem de dinheiro. Advogados obrigados a denunciar clientes
Banca
Espanha investiga 7 antigos diretores do HSBC por lavagem de dinheiro
fraude
Autoridades de Nova Iorque multam Deutsche Bank em 425 milhões de euros
Justiça
Cabo Verde pede confiscação de bens de empresário José Veiga
Desde 2015 que corre no país uma investigação por suspeitas de utilização do sistema cabo-verdiano para eventuais crimes de lavagem de capitais
Lavagem de dinheiro
Banca denuncia 3865 operações suspeitas em 2015
