Lavagem de dinheiro
Brasil
Filho de Bolsonaro lavou dinheiro em loja de chocolates, diz acusação
Lavagem de dinheiro
Mais de 200 detenções em operação da Europol contra lavagem de dinheiro
Mais de três mil pessoas que transportavam dinheiro foram identificadas numa megaoperação da Europol contra a lavagem de dinheiro, entre setembro e novembro, e que envolveu 31 países, incluindo Portugal.
Tráfico humano
Europol desmantela grupo finlandês envolvido em tráfico sexual
Branqueamento de capitais
PJ prendeu sete que iam fugir com três milhões em malas
Fernando Haddad
Tribunal de São Paulo arquiva caso contra Haddad por corrupção
Football Leaks
Franceses já analisaram 12 milhões de ficheiros do Football Leaks
Dez países, incluindo Portugal, estiveram reunidos em Haia, na sede do Eurojust, num encontro que serviu também para a troca de informações consideradas úteis nas investigações às denúncias lideradas pelo hacker Rui Pinto.
Lavagem de dinheiro
O "maior escândalo da Europa" pagava quatro anos de despesa do Estado
O Danske Bank está sob investigação devido a suspeitas de lavagem de um valor astronómico: 200 mil milhões de euros. O dinheiro sujo, que é para a Comissão Europeia o "maior escândalo", é superior ao orçamento da União Europeia.
Lavagem de dinheiro
Advogados recusam denunciar clientes por lavagem de dinheiro
Justiça
Lavagem de dinheiro. Advogados obrigados a denunciar clientes
Banca
Espanha investiga 7 antigos diretores do HSBC por lavagem de dinheiro
fraude
Autoridades de Nova Iorque multam Deutsche Bank em 425 milhões de euros
Foi detetado um esquema de lavagem de dinheiro através das sucursais de Londres e Moscovo.
Justiça
Cabo Verde pede confiscação de bens de empresário José Veiga
Lavagem de dinheiro
Banca denuncia 3865 operações suspeitas em 2015
