Lavagem de dinheiro
Economia
Bruxelas dá dois meses a Portugal para transpor diretiva anti-lavagem de dinheiro
Brasil
Filho de Bolsonaro lavou dinheiro em loja de chocolates, diz acusação
"Não tenho nada a ver com isso", diz o presidente da república acerca da investigação sobre um esquema de corrupção envolvendo o senador, um amigo assessor e a família do chefe da milícia acusada de matar Marielle Franco.
Lavagem de dinheiro
Mais de 200 detenções em operação da Europol contra lavagem de dinheiro
Tráfico humano
Europol desmantela grupo finlandês envolvido em tráfico sexual
Branqueamento de capitais
PJ prendeu sete que iam fugir com três milhões em malas
Fernando Haddad
Tribunal de São Paulo arquiva caso contra Haddad por corrupção
O político brasileiro e filiado no Partido dos Trabalhadores estava acusado de ter recebido 2,6 milhões de reais em subornos da empresa de construção UCT.
Football Leaks
Franceses já analisaram 12 milhões de ficheiros do Football Leaks
Dez países, incluindo Portugal, estiveram reunidos em Haia, na sede do Eurojust, num encontro que serviu também para a troca de informações consideradas úteis nas investigações às denúncias lideradas pelo hacker Rui Pinto.
Lavagem de dinheiro
O "maior escândalo da Europa" pagava quatro anos de despesa do Estado
Lavagem de dinheiro
Advogados recusam denunciar clientes por lavagem de dinheiro
Justiça
Lavagem de dinheiro. Advogados obrigados a denunciar clientes
Banca
Espanha investiga 7 antigos diretores do HSBC por lavagem de dinheiro
A justiça de Espanha está a investigar sete antigos diretores da filial suíça do banco HSBC, suspeitos de lavagem de dinheiro
fraude
Autoridades de Nova Iorque multam Deutsche Bank em 425 milhões de euros
Justiça
Cabo Verde pede confiscação de bens de empresário José Veiga
