Lavagem de dinheiro

PJ prendeu sete que iam fugir com três milhões em malas

Tribunal de São Paulo arquiva caso contra Haddad por corrupção

O político brasileiro e filiado no Partido dos Trabalhadores estava acusado de ter recebido 2,6 milhões de reais em subornos da empresa de construção UCT.

Franceses já analisaram 12 milhões de ficheiros do Football Leaks

O "maior escândalo da Europa" pagava quatro anos de despesa do Estado

Advogados recusam denunciar clientes por lavagem de dinheiro

Lavagem de dinheiro. Advogados obrigados a denunciar clientes

Lei entra em vigor a 18 de setembro. Advogado Rui Patrício avisa que a lei "vai longe de mais" e aponta para "excessos" da mesma. Advogados, bancos, notários estão na lista.

Espanha investiga 7 antigos diretores do HSBC por lavagem de dinheiro

A justiça de Espanha está a investigar sete antigos diretores da filial suíça do banco HSBC, suspeitos de lavagem de dinheiro

Autoridades de Nova Iorque multam Deutsche Bank em 425 milhões de euros

Cabo Verde pede confiscação de bens de empresário José Veiga

Banca denuncia 3865 operações suspeitas em 2015

Número de operações suspeitas subiu quase 20% em 2013

O relatório considera que Portugal apresenta riscos de financiamento do terrorismo islâmico

Justiça francesa acusa filial do UBS de lavagem de dinheiro e fraude fiscal

Multimilionário russo detido por lavagem de dinheiro

Sean Connery arrisca pena de prisão

Juiz e polícia entre presos por lavagem de dinheiro

A polícia financeira de Itália deteve hoje 34 pessoas, entre as quais um juiz e dois polícias, acusadas de lavagem de dinheiro, tráfico de ouro e posse ilegal de armas.

Mais de sete mil milhões de euros em lavagem de dinheiro

No México são lavados anualmente cerca de 10 mil milhões de dólares (7,6 mil milhões de euros), afirmou na terça-feira o ministro mexicano das Finanças, José Antonio Meade, noticia a agência AFP.

HSBC acusado de lavar dinheiro da Síria

Dinheiro sujo duplica em seis meses

Lavagem de dinheiro em Portugal preocupa EUA