
fraude


Parlamento Europeu
Novo caso além de Eva Kaili. Já são duas as eurodeputadas gregas suspeitas de fraude
PJ
MP e PJ fazem buscas no norte em operação conjunta de investigação a fraude na Bélgica
Os suspeitos terão movimentado para Portugal mais de 25 milhões de euros de forma a dissimularem os lucros da atividade criminosa.

Polícia Judiciária (PJ)
14 detidos em megaoperação contra fraude fiscal de 2,2 mil milhões de euros

fraude
Tentativas de fraudes a clientes da EDP Comercial aumentam mais de 230% em outubro

fundos comunitários
MP acusa quatro pessoas e duas empresas de fraude na obtenção de subsídios
Correios
CTT alertam para esquemas de fraude 'online' usando abusivamente nome da empresa
Os "esquemas de 'phishing' com alegadas encomendas para levantar são muito frequentes e podem chegar através de 'email', SMS ou aliciamento através das redes sociais", tratando-se de abordagens que "não são verdadeiras", mas antes "uma tentativa falsa com vista à obtenção de dados pessoais e bancários, sem qualquer ligação aos CTT".
fraude
MP suiço recorre da absolvição de Platini e Blatter no caso de suposta fraude
Após seis anos de investigação e um julgamento de duas semanas, o ícone do futebol francês, de 67 anos, e Blatter, de 86, foram absolvidos a 8 de julho.

Autoridade Tributária (AT)
AT alerta para novo email fraudulento sobre alegadas dívidas

Autoridade Tributária e Aduaneira
Fisco alerta para emails falsos sobre regularização tributária

Finanças
Fisco alerta para emails falsos sobre alegados reembolsos de impostos
Autoridade Tributária (AT)
Seis acusados de furtar ao fisco e Segurança Social 26,4 M€ com empresas fantasmas
O Ministério Público acusa 13 arguidos (seis pessoas singulares e sete pessoas coletivas) da prática, em coautoria, dos crimes de associação criminosa, de fraudes fiscal e contra a Segurança Social e de branqueamento.

COVID-19
Ataques financeiros online dispararam 233% durante pandemia

COVID-19
Polícia italiana descobre fraude de 440 ME em ajudas concedidas no âmbito da pandemia

Justiça
Ex-bancário que desviou 423 mil euros condenado a seis anos de prisão em Aveiro
EUA
Antiga estrela de Silicon Valley condenada por fraude
Elizabeth Holmes prometeu revolucionar os testes de sangue com a sua start-up Theranos. A empresa chegou a estar avaliada em quase 10 mil milhões de dólares.
consumo
As fraudes online mais comuns da Black Friday e como evitá-las
Esta altura é muito propícia a "phishing" e esquemas fraudulentos e os especialistas avisam que é preciso redobrar cuidados.

PGR
PGR defende "novas abordagens especializadas" para fraude e evasão fiscal

Sociedade
PJ alerta para campanha de phishing. "Esta mensagem é falsa"

EUA
Elizabeth Holmes: uma gota de sangue que pode levar a 20 anos de prisão
Polícia Judiciária
Seis arguidos e apreensões em investigação sobre burla e fraude de 24 ME
Foram constituídos seis arguidos, cuja identidade não foi revelada.

Autoridade Tributária
Alerta para circulação de mensagem fraudulenta do Portal das Finanças

Banca
Burla e fraude fiscal: Carlos Alexandre decide futuro de Berardo

França
Partido de Le Pen terá desviado 6,8 milhões de fundos europeus
dinheiro
Fisco alerta para emails falsos sobre consulta de IRS que devem ser ignorados
Os alertas do Fisco sobre SMS ou emails falsos é cada vez mais frequente.
fraude
Fisco emite alerta sobre SMS enviados por falsos centros aduaneiros
A Autoridade Tributária e Aduaneira recebeu queixas de contribuintes e avisa para não acederem links de mensagens enviadas por um falso centro aduaneiro.

Justiça
Empresário de Coimbra condenado a seis anos de prisão por fraude com fundos europeus

dinheiro
CMVM alerta para site fraudulento associado ao Montepio

Na região Norte
PJ faz 70 buscas que terminam com 51 arguidos. Suspeitas de fraude com fundos europeus
impostos
Recebeu uma mensagem para reembolso do Fisco? Atenção que é falso
As mensagens informam sobre um reembolso do imposto que em alguns casos ultrapassa os mil euros. Autoridade Tributária pede que sejam ignoradas. É já a segunda vez neste mês de novembro.

cibersegurança
PSP alerta para e-mail fraudulento

EUA
Steve Bannon detido. Ex-conselheiro de Trump acusado de fraude

Fraude
Worten alerta para SMS falso em circulação com o nome da marca
Estados Unidos
Entra a pé na prisão após comprar Lamborghini com fundos para a covid-19
Homem do Texas acusado de fraude com fundos estatais para apoiar empresas afetadas pela pandemia. Gastou 1,3 milhões de euros em bens de luxo, como automóveis, um relógio Rolex e festas em clubes de strip-tease.
Influencer nigeriano detido por fraude de 388 milhões de euros
"Hushpuppi" exibia um estilo de vida luxuoso para cativar seguidores e depois roubá-los.

Tailândia
1446 anos de prisão por fraude em promoção de marisco
