Operação "Fundo Falso". Empresários detidos por branqueamento

A PJ do Porto deteve 10 empresários na região de Paredes e Paços de Ferreira por crimes de fraude fiscal e branqueamento de capitais

São dez os detidos, empresários na região de Paredes e Paços de Ferreira, e os prejuízos são estimados em vários milhões de euros, comunicou a PJ a propósito da operação "Fundo Falso". Com a colaboração de uma empresa de contabilidade, os detidos serviam-se da emissão de "faturas de favor", sem qualquer transação que as fundamente, com o objetivo de aumentar ficticiamente os custos e consequente não liquidação, entrega ou pagamento da prestação tributária devida, bem como evitar declarar vantagens patrimoniais. Segundo a PJ, os detidos causaram uma diminuição das receitas tributárias em montante ainda não apurado, na que se antevê ser na ordem de vários milhões de euros, tendo tais ganhos ilícitos sido branqueados em sociedades criadas com esse propósito.

A investigação, dirigida pelo Ministério Público, tem sido desenvolvida pela Polícia Judiciária em articulação com a Autoridade Tributária e Aduaneira, contando ainda com a intervenção do Gabinete de Recuperação de Ativos da Polícia Judiciária.
Os detidos, com idades entre os 38 e 61 anos, vão ser presentes a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação.

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