É um emaranhado de offshores que os investigadores do Departamento Central de Investigação e Acção Penal (DCIAP) têm pela frente para tentar descortinar os contornos do chamado negócio de Porto Rico, o qual envolve Dias Loureiro. De acordo com dados recolhidos pelo DN junto de fonte da comissão parlamentar de inquérito ao BPN, há, pelo menos, oito offshores associadas directa ou indirectamente à compra de duas empresas naquele país, num negócio que terá causado um prejuízo de cerca de 40 milhões de euros para o grupo BPN.

A lista integra a Barwell Holdings e a Newtech Strategic Holdings, que foram referenciadas no relatório da "Operação César", um acção desenvolvida durante a administração de Miguel Cadilhe para detectar todos os offshores escondidos no BPN. A lista continua depois com a Financial Holdings LLC, a Mardell Investments, a Seaford Holdings LLC, a Ilea e a Aler e a Delas.

Ora, é com este quadro que os investigadores terão de trabalhar para apurar o rasto do dinheiro investido pela SLN no negócio que envolveu a compra de duas empresas ligadas à pesquisa e desenvolvimento de tecnologia bancária que envolvia a produção de uma máquina semelhante ao ATM e outra para digitalização de cheques.

Segundo vários testemunhos recolhidos pela comissão de inquérito, Dias Loureiro foi o principal entusiasta do negócio, apoiado por El Assir, um empresário libanês, trazido em 2001 pelo demissionário conselheiro de Estado para o universo do grupo SLN. O negócio passou pela compra da empresa Biometric na qual, curiosamente, El Assir tinha uma participação.

Relacionado com este negócio surge outro que tinha a ver com a venda da Redal, um consórcio marroquino que estava a desenvolver a exploração de águas residuais, no qual El Assir também surge. Não com interesse directo, mas sim como "consultor" do grupo BPN para agilizar o negócio em Marrocos.